웰컴저축은행이 제17회 ‘자금세탁방지의 날’ 기념식에서 대통령 표창을 수상했다.

금융정보분석원은 28일 서울 중구 전국은행연합회 국제회의실에서 ‘제17회 자금세탁방지의 날' 기념식을 개최했다고 밝혔다.

이날 행사에는 김주현 금융위원회 위원장을 비롯해 대검찰청 차장 등 법집행기관 대표, 금융협회장, 금융회사 임직원 등 관계자 약 200명이 참석했다.

유공자 포상에서는 자금세탁방지에 기여한 7개 기관과 26명의 개인 유공자에 대한 포상이 수여됐으며 웰컴저축은행이 대통령 표창을 수상했다.

웰컴저축은행은 자체 자금세탁방지 시스템을 고도화하고 매달 전 부서에 대한 위험을 평가하고 이를 대시보드에 도식화해 모니터링을 수행하는 등 자금세탁방지 제도를 충실히 이행한 점을 바탕으로 수상의 영예를 안았다.

국무총리 표창은 미래에셋증권이, 국무총리 표창은 신한카드가 수상했다. 미래에셋증권은 의심거래보고와 고액현금보고를 총괄하는 보고책임자와 준법감시인을 분리해 독립 운영하는 등 효과적인 자금세탁방지 체계를 구축하기 위해 노력한 점이 인정됐다.

신한카드는 새로운 비대면 금융서비스가 증가하여 자금세탁 위험도가 높아짐에 따라 이에 대한 통제를 강화하기 위해 자금세탁방지 전담인력을 확충하고 관련된 투자를 확대하는 등 자금세탁방지를 위해 노력한 점이 높이 평가됐다.

아울러 ▲IBK연금보험 ▲하나캐피탈 ▲중국건설은행▲다올저축은행이 금융위원장 표창을 수상했다.

또한 금융감독원 등 검사수탁기관 직원, 대검찰청·국세청·관세청·경찰청 등 법집행기관 직원 및 금융회사의 자금세탁방지업무 담당자 등 26명이 자금세탁방지 업무를 충실히 수행해온 점을 인정받아 금융위원장 표창을 수상했다.

이날 김주현 금융위원장은 투명한 사회로 나아갈 수 있는 수준 높은 자금세탁 방지 체계를 구축하기 위한 정책 방향을 밝혔다.

김 위원장은 “금융정보분석원은 마약이나 도박 등 가상자산을 활용한 범죄와 국민생활과 직결된 불법사금융 적발에 집중할 계획”이라며 “검찰·경찰 등 핵심적 법집행기관과 범죄 의심사례를 공유하고 전략적 심층분석도 함께 수행해 마약, 도박 및 민생 범죄를 근절하고 범죄수익도 환수하겠다”고 강조했다.

파이낸셜투데이 이라진 기자